Betamo Casino Pakiet Powitalny
Newsy

Crown Resorts wprowadza nowe wymagania dotycz膮ce funduszy transferowych

Crown Resorts desperacko stara si臋 poprawi膰 swoj膮 zgodno艣膰 z przepisami przed piln膮 rewizj膮 licencji kasyna w Victorii przez rz膮d stanowy. Operator kasyna og艂osi艂 nowe wymagania zwi膮zane z przelewami pieni臋dzy do swoich nieruchomo艣ci w Melbourne i Perth.

Przelewy pieni臋偶ne tylko z osobistych kont bankowych

Zgodnie z nowym 艣rodkiem maj膮cym na celu ograniczenie wszelkich pr贸b prania brudnych pieni臋dzy, kasyna Crown b臋d膮 przyjmowa膰 jedynie pieni膮dze przelewane z osobistych kont bankowych swoich cz艂onk贸w. Przelewy zainicjowane z konta powierniczego lub firmowego nie b臋d膮 akceptowane i zostan膮 zwr贸cone.

Zgodnie z nowymi wymogami przes艂anymi w li艣cie do swoich cz艂onk贸w 24 grudnia, wp艂aty got贸wkowe dokonane na konta bankowe operatora kasyna nie b臋d膮 udost臋pniane klientom. Zamiast tego Crown Resorts b臋dzie wymaga膰 od klient贸w przedstawienia pokwitowania depozytu, zanim fundusze zostan膮 przelane na ich prywatne konta.

Odt膮d gracze b臋d膮 musieli podawa膰 swoje imi臋 i nazwisko oraz numer nagrody Korony podczas wysy艂ania 艣rodk贸w do kasyna, a transfery mi臋dzynarodowe b臋d膮 musia艂y r贸wnie偶 okre艣la膰 dane banku lub innego zaanga偶owanego podmiotu finansowego, powiedzia艂 Crown swoim cz艂onkom, twierdz膮c, 偶e zmiany by艂y konieczne. do spe艂nienia zobowi膮za艅 prawnych.

鈥濳a偶dy inny opis lub opis przelewu musi albo wskazywa膰, 偶e celem transferu jest gra lub hazard, albo sp艂ata zad艂u偶enia. Crown nie wyda 偶adnych funduszy, je艣li uzna, 偶e opis lub narracja wprowadzaj膮 w b艂膮d鈥.

List Crown Resorts

Nowe 艣rodki zosta艂y wprowadzone po dochodzeniu w Nowej Po艂udniowej Walii (NSW) przeprowadzonym przez Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA), kt贸re ujawni艂o istotne naruszenia kontroli przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy (AML) w Crown Melbourne, w wyniku kt贸rego regulator nakaza艂 operator op贸藕ni otwarcie kasyna w swoim o艣rodku kasynowym w Barangaroo niedaleko Sydney o warto艣ci 2,2 miliarda dolar贸w australijskich.

Mn贸stwo niedoci膮gni臋膰

Ponad 60 dni przes艂ucha艅 publicznych w ramach 艣ledztwa NSW ujawni艂o mn贸stwo niedoci膮gni臋膰 Crown Resorts w zakresie procedur i kontroli, w tym dwa rachunki bankowe w ANZ i bankach Wsp贸lnoty Brytyjskiej, kt贸re zosta艂y zamkni臋te przez banki z powodu podejrze艅 o pranie pieni臋dzy setek tysi臋cy dolary.

Opr贸cz rachunk贸w bankowych, Crown mia艂 do czynienia z operatorami 艣mieci powi膮zanymi z chi艅sk膮 przest臋pczo艣ci膮 zorganizowan膮 i by艂 pod szkodliwym wp艂ywem swojego g艂贸wnego udzia艂owca Jamesa Packera. Pod koniec dochodzenia Korona przyzna艂a, 偶e jej dzia艂alno艣膰 mog艂a by膰 wykorzystana do prania brudnych pieni臋dzy i zobowi膮za艂a si臋 do wprowadzenia zmian.

Crown Sydney otworzy艂a swoje cz臋艣ci niezwi膮zane z grami w poniedzia艂ek, zgodnie z wymogami ILGA, kt贸ra chcia艂a przed艂o偶y膰 pe艂ny raport z dochodzenia, 1 lutego, przed rozwa偶eniem, czy zezwoli膰 Crown na zachowanie licencji na kasyno, czy nie.

Wyniki 艣ledztwa zmusi艂y rz膮d wiktoria艅ski do przyspieszenia o 2 lata kolejnego powa偶nego przegl膮du licencji Crown Resorts w Melbourne. Do tego 7 th opini臋, 偶e nie spodziewano si臋 przed 2023 przez wiktoria艅skiego Komisji do hazardu i alkoholu rozporz膮dzenie (VCGLR) w celu okre艣lenia przydatno艣ci korona by posiada膰 licencj臋 kasyna pa艅stwo jest teraz w oczekiwaniu na wizyt臋 przez gaming minister Melissa Horne dedykowanego sesjami komisarza j膮 prowadzi膰.

Powr贸t do g贸ry przycisk