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Crown Resorts f├╝hrt neue Anforderungen an Transferfonds ein

Crown Resorts versucht verzweifelt, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern, bevor die Landesregierung die Casino-Lizenz von Victoria dringend ├╝berarbeitet. Der Casino-Betreiber hat neue Anforderungen f├╝r die ├ťberweisung von Geld an seine Immobilien in Melbourne und Perth angek├╝ndigt.

Geldtransfers nur von pers├Ânlichen Bankkonten

In ├ťbereinstimmung mit der neuen Ma├čnahme zur Begrenzung aller Versuche zur Bek├Ąmpfung der Geldw├Ąsche akzeptieren Crown Casinos nur Geld, das von den pers├Ânlichen Bankkonten der Mitglieder ├╝berwiesen wurde. ├ťberweisungen von einem Treuhand- oder Gesch├Ąftskonto werden nicht akzeptiert und erstattet.

Gem├Ą├č den neuen Anforderungen, die am 24. Dezember in einem Brief an die Mitglieder versandt wurden, werden Bareinzahlungen auf die Bankkonten des Casino-Betreibers den Kunden nicht zur Verf├╝gung gestellt. Stattdessen m├╝ssen Kunden bei Crown Resorts einen Einzahlungsbeleg vorlegen, bevor das Geld auf ihre privaten Konten eingezahlt wird.

Von nun an m├╝ssen die Spieler ihren vollst├Ąndigen Namen und ihre Kronenpreisnummer eingeben, wenn sie Geld an das Casino senden, und internationale ├ťberweisungen m├╝ssen auch die Bank oder eine andere betroffene Finanzinstitution identifizieren, sagte Crown seinen Mitgliedern und sagte, die ├änderungen seien notwendig. gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

ÔÇ×Jede andere Beschreibung oder Beschreibung der ├ťbertragung muss entweder angeben, dass der Zweck der ├ťbertragung darin besteht, zu spielen oder zu spielen oder die Schulden zu begleichen. Crown wird keine Mittel ausgeben, wenn die Beschreibung oder Erz├Ąhlung irref├╝hrend ist. "

Crown Resorts Liste

Nach einer Untersuchung in wurden neue Ma├čnahmen eingef├╝hrt New South Wales (NSW) unter der Leitung von Unabh├Ąngige Alkohol- und Gl├╝cksspielbeh├Ârde (ILGA) welche offenbarte wesentliche Kontrollverletzungen Geldw├Ąschebek├Ąmpfung (AML) in Crown Melbourne, woraufhin die Aufsichtsbeh├Ârde den Betreiber aufforderte, die Er├Âffnung des Casinos in seiner Casino-Einrichtung in Barangaroo bei Sydney um zu verschieben im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar Australisch.

Viele M├Ąngel

├ťber 60 Tage ├Âffentlicher Anh├Ârungen im Rahmen der NSW-Untersuchung ergaben eine Vielzahl von M├Ąngeln bei den Verfahren und Kontrollen von Crown Resorts, darunter zwei Bankkonten bei ANZ- und Commonwealth-Banken, die von Banken wegen des Verdachts der Geldw├Ąsche von Hunderttausenden geschlossen wurden Dollar.

Neben Bankkonten hat sich Crown mit M├╝llbetreibern befasst, die mit der organisierten Kriminalit├Ąt in China in Verbindung stehen, und wurde von seinem Hauptaktion├Ąr James Packer nachteilig beeinflusst. Am Ende der Untersuchung gab Korona zu, dass seine Aktivit├Ąten zur Geldw├Ąsche genutzt werden k├Ânnten, und verpflichtete sich, ├änderungen einzuf├╝hren.

Crown Sydney er├Âffnete am Montag seine Nicht-Gaming-Sektionen, wie von der ILGA gefordert, um einen vollst├Ąndigen Untersuchungsbericht vorzulegen. 1. Februarbevor Sie ├╝berlegen, ob Crown seine Casino-Lizenz behalten soll oder nicht.

Die Ergebnisse der Untersuchung zwangen die viktorianische Regierung, eine weitere umfassende ├ťberpr├╝fung der Lizenzierung von Crown Resorts in Melbourne um zwei Jahre zu beschleunigen. zus├Ątzlich 7 th Meinung, die nicht vor 2023 von erwartet wurde Viktorianische Kommission f├╝r Gl├╝cksspiel- und Alkoholregulierung (VCGLR) Um die Eignung der Krone f├╝r eine Casino-Lizenz zu bestimmen, wartet der Staat nun auf einen Besuch durch Spiele Ministerin Melissa Horne ein engagierter Kommissar, der es leitet.

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